千里追踪斩断走私固体废物犯罪链条 乌鲁木齐海关查获海关总署一级挂牌督办案件

2018年3月28日，由乌鲁木齐海关侦办的“3·28”走私固体废物案在新疆霍城县人民法院开庭审理，此案6名被告人涉嫌伪报品名、商品编号和原产地的方式走私入境固体废物1394.113吨出庭受审。

    该案被海关总署列为一级挂牌督办案件，系全国海关查获的首例以过境方式走私固体废物案。

    反向贸易不符合商业逻辑露马脚

    2017年年初，乌鲁木齐海关按照海关总署等四部委严厉打击“洋垃圾”违法专项行动的要求，加大对重点商品的监管力度，对辖区主要口岸报关单证开展一轮专项风险排查。其中，2017年2月21日、28日两票从霍尔果斯过境的报关单，引起了乌鲁木齐海关隶属的霍尔果斯海关铁路工作组关员的注意。

    这两票货物均申报为电话机配件，从哈萨克斯坦过境新疆口岸至香港。表面看上去，这两票货物没有什么问题，但是仔细分析，就发现其中的不合理性。因为香港通讯电子产业要比哈萨克斯坦发达，从哈萨克斯坦进口电子设备到香港，这样反向贸易行为显然不符合商业逻辑。种种反常表现，凸现出这两票货物背后的重重疑云。

    后经H986机检发现，两票货物6个集装箱内装载的都是废弃通信设备及废旧电缆线，共计165.025吨。

    一个星期内连续两次查获固体废物从铁路口岸过境，这引起现场关员的警觉，并将此情况向缉私部门通报。

    通过进一步分析，霍尔果斯海关、霍尔果斯海关缉私分局认为，这是一起将废弃通信设备通过新疆口岸过境至香港，然后再回流入境的固体废物走私案。

    购、销一体化固废走私团伙浮出水面

    为争取时间，尽快查清案件的违法事实，3月28日，乌鲁木齐海关缉私局成立专案组，由霍尔果斯海关缉私分局对此案立案侦查。

    前往阿拉山口调查取证的缉私警，经侦查掌握了在阿拉山口办理上述货物过境手续的汪某信息。专案组于3月29日在阿拉山口将汪某抓获，并迅速组织精干力量进行突审。

    汪某抱着“只要不开口，神仙也难下手”的侥幸心理，不肯透露任何信息。但再狡猾的狐狸也斗不过猎人，审讯人员在分析其心理弱点的基础上，通过反复的攻心战术和细致的思想工作，汪某坦白了自己在明知违法的情况下，协助办理通关手续的犯罪事实，并交待此案货主为犯罪嫌疑人程某。

    3月31日，专案组人员根据汪某的供述，乘胜追击，在上海抓获犯罪嫌疑人程某，立即突审，迅速击破程某的心理防线。程某交待，自2010年至今，他先后在吉尔吉斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦从事电信公司废旧设备的拆解、收购，并发运至中国阿拉山口，指使汪某等人将废旧通信设备配件以某公司名义办理阿拉山口到连云港至香港的过境手续。程某和汪某的到案，让一个购、销一体化的固体废物走私案犯罪团伙渐渐浮出水面。

    顺藤摸瓜多名涉案嫌犯悉数落网

    专案组根据汪某和程某交待的线索顺藤摸瓜，于4月5日派出两个外调组，分别赶赴浙江和广东开展抓捕行动。

    4月5日10时许，专案组民警在浙江省地方公安的协助下，到其中一名犯罪嫌疑人袁某家中对其进行抓捕，但是狡猾的袁某逃脱了。

    此后数日，袁某一直未曾露面。专案组民警经过半个多月的跟踪守候和走访摸排，最终于4月30日11时许，在泽国镇牧屿村袁某岳父家中将其成功抓获。

    与此同时，另一组办案民警赴广东佛山另一名犯罪嫌疑人梁某家中寻找梁某未果。4月29日，专案组民警在当地缉私部门的协助下，查出网上在逃人员梁某藏匿在佛山市三水区一小区某公司的办公室中。

    当专案组民警赶到时，梁某并不在场，经初步审查，专案组民警将在场的该案另一犯罪嫌疑人邓某抓捕归案，并对在场的梁某的哥哥进行突击询问得知，其在邓某的授意下，于一周前将梁某安排到佛山市南海区某小区的妻妹家中躲藏，专案组立即赶赴佛山，于4月29日11时许将梁某成功抓获。

    6月3日，根据案件侦查进展情况，专案组再次派员赴两广地区，抓捕另外两名涉案犯罪嫌疑人。6月4日，另外两名犯罪嫌疑人分别在广东顺德和广州白云机场被抓获。

    彻底斩断非法倒卖“洋垃圾”黑色利益链

    经查，该案主犯程某利用其个人关系，在哈萨克斯坦组织货源（废弃通信设备），以哈萨克斯坦某公司为发货方，以虚假的香港某有限公司为收货方，假借广州市某货运代理公司的名义为国内代理方，办理过境中国大陆至香港的相关手续。过境货物入境后，程某指使犯罪嫌疑人汪某具体办理国内过境手续。货物到达香港后，犯罪嫌疑人林某和袁某联系邓某、伍某等人，采取套用许可证、伪报品名、商品编码及进口原产地的方式，对其货物进行重新洗单，将原本为国家禁止入境的废弃通信设备，变为限制入境的固体废物走私入境，林某和袁某接到废弃通信设备后，再进行拆解变卖。

    至此，这条非法倒卖“洋垃圾”和转让固废进口许可证的“黑色利益链”被彻底斩断，等待他们的将是法律的严惩。